Регулируемые инвестиции в ETF, частные и государственные облигации. Прозрачное налогообложение и хранение активов в Центральном депозитарии Филиппин. Долгосрочный капитал под надзором официальных регуляторов.
Мы строим долгосрочные инвестиционные структуры, в которых активы принадлежат семейному фонду, а не отдельному лицу. Такой формат упрощает наследование, защищает капитал и позволяет реинвестировать доход без повторного налогообложения.
Фонд зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам Филиппин (SEC), работает под надзором регулятора и соответствует требованиям Бюро внутренних доходов (BIR). Ценные бумаги учитываются в Philippine Central Depository (PCD) — это исключает потерю сертификатов и гарантирует прозрачность каждой сделки.
Состав фонда формируется из трёх ликвидных и прозрачных инструментов, допущенных к обращению на Филиппинской фондовой бирже (PSE) и внебиржевом рынке облигаций.
Фонд покупает ETF, торгуемые на PSE и международных площадках, которые повторяют индексы акций, облигаций и сырьевых рынков. Ликвидность — ежедневная, состав раскрывается управляющей компанией.
Корпоративные и инфраструктурные выпуски, размещённые частным образом и зарегистрированные в SEC. Купонные выплаты проходят через BIR с прозрачным удержанием налога у источника.
Облигации казначейства Республики Филиппин (RTB) и Treasury Bonds — инструмент с минимальным кредитным риском. Используется как якорь портфеля и источник регулярного купонного дохода.
Семейный фонд в Филиппинах работает в правовом поле, где все участники — управляющая компания, депозитарий, аудитор — подотчётны государственным органам. Это не декларация, а архитектура.
Фонд зарегистрирован в Securities and Exchange Commission Philippines. Устав, правила доверительного управления и KYC бенефициаров подаются регулятору.
Все ценные бумаги учитываются в Philippine Central Depository (PCD), подразделении PDS Group. Бумажные сертификаты отсутствуют — права хранятся в электронном реестре.
Все операции отражаются по формам BIR. Ставка удержания у источника фиксирована и публична, отчётность бенефициарам — ежеквартально.
Независимый внешний аудитор, ежегодный compliance-отчёт, проверка по правилам Anti-Money Laundering Council (AMLC). Контроль качества сервиса на каждом этапе.
От первой консультации до работающего портфеля — четыре последовательных этапа. Каждый этап документируется и проходит compliance-проверку.
Определяем горизонт инвестирования, состав бенефициаров и допустимый уровень риска. Фиксируем цели фонда в инвестиционной политике.
Регистрируем трастовую структуру в SEC Philippines, открываем счета и заключаем договор с управляющей компанией.
Размещаем активы между ETF, частными и государственными облигациями согласно утверждённой политике. Сделки проходят через PSE и PDS.
Ежеквартальные отчёты бенефициарам, ежегодный аудит, мониторинг регулятора. Пересмотр стратегии — по согласованию с семьёй.
Коротко о том, что важно понять до открытия семейного фонда в Республике Филиппины.
Не нашли ответ? Напишите нам — отвечаем в течение рабочего дня.
Перейти к формеЭто трастовая структура, зарегистрированная в SEC Philippines, в которой капитал принадлежит фонду, а не отдельному лицу. Бенефициарами выступают члены семьи; управляющая компания распоряжается активами в рамках утверждённой политики.
Портфель строится из трёх классов: биржевые фонды (ETF), частные корпоративные облигации и государственные облигации Республики Филиппины. Все инструменты ликвидны и учитываются в Центральном депозитарии.
Учёт ведётся в электронном реестре Philippine Central Depository (PCD) — подразделении PDS Group. Бумажные сертификаты не выпускаются; права собственности подтверждаются записью в депозитарии.
Ставки удержания у источника фиксированы и публичны на сайте BIR. Отчётность подаётся ежеквартально; бенефициары получают выписки с расчётом налоговой базы. Никаких скрытых комиссий или офшорных элементов.
Семейный фонд — это долгосрочная структура. Минимальный рекомендуемый горизонт — 5 лет, оптимальный — 10–25 лет. Стратегия пересматривается по согласованию с бенефициарами, но основа — стабильность и сохранение капитала.
Стоимость зависит от объёма активов и структуры бенефициаров. Базовый пакет включает регистрацию в SEC, открытие счёта в PCD, настройку отчётности и первый аудит. Точная сумма — после консультации.
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами, чтобы обсудить цели, горизонт инвестирования и подходящую структуру фонда. Консультация конфиденциальна и ни к чему не обязывает.
Семейный инвестиционный фонд в Республике Филиппины. Регулируется SEC PH, учитывается в PCD, отчитывается по формам BIR.
Манила, Bonifacio Global City
Heritage Capital PH · 26F, BGC Corporate Tower
office@heritage-capital.ph +63 (2) 800·00·00